• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zatrzymanie dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT za pomocą nierzetelnych faktur dokumentujących fikcyjny obrót artykułami elektronicznymi

 

W marcu 2019r., w toku śledztwa o sygn. RP I Ds. 32.2016,  funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 45 – letniego mieszkańca Śląska - Sebastiana J., któremu prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przedstawił zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na terenie Katowic i innych miejscowości, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu oraz przestępstw karno - skarbowych, polegających na dokonywaniu w ramach różnych podmiotów gospodarczych uszczupleń podatkowych z tytułu należnego podatku VAT.

Nadto wymieniony usłyszał zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumentach sprzedażowych w postaci faktur VAT, mających dokumentować obrót elektroniką użytkową, których  spółka, w której pełnił funkcję prezesa zarządu, w ogóle nie prowadziła.

Sebastianowi J. zarzucono także „pranie brudnych pieniędzy” tj. działanie w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z fikcyjnego kreowania obrotu elektroniką użytkową, mającego na celu dokonywanie uszczupleń w zakresie podatku VAT.

Grupa, w której działał podejrzany, w celu realizacji przestępczego procederu założyła i prowadziła różne podmioty gospodarcze. Przedstawiając następnie nierzetelną dokumentację dotyczącą obrotu gospodarczego wyłudzała zwroty podatku VAT. Oficjalnie, podmiot gospodarczy, pod przykrywką którego działali przestępcy, zajmował się handlem artykułami elektronicznymi. W rzeczywistości przedstawiane na fakturach transakcje były fikcyjne. W  wyniku działalności grupy doszło do uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa w łącznej wysokości ponad 3 milionów złotych.

Wobec podejrzanego Sebastiana J. prokurator zastosował nieizolacyjny środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 35 000,00 zł.

W niniejszej sprawie do tej pory zarzuty usłyszało sześć osób.